അനിൽ അംബാനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇഡി റെയ്ഡ് ; നടപടി കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ വിഷയത്തിൽ

മുംബൈ : അനിൽ അംബാനിയുടെ കമ്പനികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) റെയ്ഡ്. RAAGA (റിലയൻസ് അനിൽ അംബാനി ഗ്രൂപ്പ്) കമ്പനികൾ നടത്തിയ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് റെയ്ഡ്. അനില്‍ അംബാനിയുടെ മുംബൈ, ഡല്‍ഹി എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഇഡി പരിശോധന നടത്തുന്നത്. രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമായി ഏതാണ്ട് 35 സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഒരേസമയം റെയ്ഡ് നടക്കുന്നത്.

2017 മുതല്‍ 2019 വരെ യെസ് ബാങ്കില്‍നിന്ന് എടുത്ത 3,000 കോടി രൂപയുടെ വായ്പകള്‍ നിയമവിരുദ്ധമായി വകമാറ്റിയതിലാണ് നിലവിലെ പ്രധാന അന്വേഷണം. മുന്‍ യെസ് ബാങ്ക് പ്രൊമോട്ടര്‍മാര്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട കൈക്കൂലി ആരോപണവും പരിശോധനയിലുണ്ട്. വായ്പാ നിബന്ധനകള്‍ ലംഘിച്ച്, ഷെല്‍ കമ്പനികളിലൂടെയും പ്രൊമോട്ടര്‍മാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെയുമാണോ ഫണ്ടുകള്‍ വകമാറ്റിയതെന്ന് പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.

വായ്പകള്‍ അനുവദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പ്രൊമോട്ടര്‍മാര്‍ക്ക് പണം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നും എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്ന് എന്‍ഡിടിവി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. 2017 ഏപ്രില്‍ മുതല്‍ 2019 മാര്‍ച്ച് വരെ റിലയന്‍സ് ഹോം ഫിനാന്‍സിന്റെ കോര്‍പ്പറേറ്റ് ലോണ്‍ വിതരണത്തില്‍ ഗണ്യമായ വര്‍ദ്ധനവുണ്ടായതും ഏജന്‍സി അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. 2017-18 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ 3,742.60 കോടി രൂപയില്‍ നിന്ന് 2018-19 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ 8,670.80 കോടി രൂപയായി കോര്‍പ്പറേറ്റ് ലോണ്‍ വിതരണത്തില്‍ പെട്ടെന്നുണ്ടായ വര്‍ദ്ധനവാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. ഈ അസാധാരണമായ വായ്പാ വിതരണമാണ് സാമ്പത്തിക ഏജന്‍സികളുടെ അന്വേഷണത്തിന് കാരണമായത്.

റിലയന്‍സ് ഹോം ഫിനാന്‍സ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാര്‍ക്കറ്റ് റെഗുലേറ്ററായ സെബി’യും തങ്ങളുടെ കണ്ടെത്തലുകള്‍ ഇഡിയുമായി പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് റെയ്ഡ്  റിപ്പോര്‍ട്ട്‌. ‘സെബി’ക്ക് പുറമെ നാഷണല്‍ ഹൗസിംഗ് ബാങ്ക്, നാഷണല്‍ ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടിങ്‌ അതോറിറ്റി (NFRA), ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെയും സെന്‍ട്രല്‍ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്‍വെസ്റ്റിഗേഷന്‍ (സിബിഐ) ഫയല്‍ ചെയ്ത രണ്ട് എഫ്ഐആറുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇഡിയുടെ നടപടി.

അനിൽ അംബാനിയുടെ ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധമുള്ള മുതിർന്ന ബിസിനസ് എക്സിക്യൂട്ടീവുകളെ വിപുലമായ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി തിരച്ചിൽ നടത്തുന്നുണ്ട്. പൊതു ഫണ്ട് വഴിതിരിച്ചുവിടാനുള്ള ആസൂത്രിത പദ്ധതിയുടെ തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തിയതായി ഇഡി അവകാശപ്പെടുന്നു. ബാങ്കുകൾ, ഓഹരി ഉടമകൾ, നിക്ഷേപകർ, പൊതു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈ പ്രക്രിയയിൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെടുകയോ വഞ്ചിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്തിരിക്കാമെന്നാണ് സൂചന.

അനിൽ അംബാനിയെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമ്പനിയായ റിലയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസിനെയും (ആർകോം) ‘ഫ്രോഡ്’ എന്ന് എസ്‌ബി‌ഐ അടുത്തിടെ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇഡി നടപടി എന്നതും ശ്രദ്ധേയം.
2025 ജൂൺ 24 ന് എസ്‌ബി‌ഐ ഇക്കാര്യം ആർ‌ബി‌ഐയെ അറിയിച്ചതായി ധനകാര്യ സഹമന്ത്രി പങ്കജ് ചൗധരി ലോക്‌സഭയെ അറിയിച്ചു. സിബിഐയിൽ ഔപചാരികമായി പരാതി നൽകാൻ ബാങ്ക് ഇപ്പോൾ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്.
2025 ജൂലൈ 1-ന്, ആർകോമിലെ റെസല്യൂഷൻ പ്രൊഫഷണൽ, എസ്‌ബി‌ഐയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുടെ ഭാഗമായുള്ള തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്‌സ്‌ചേഞ്ചിനെ അറിയിച്ചു.

റിലയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസിന് എസ്‌ബി‌ഐയുമായുള്ള സാമ്പത്തിക ബാദ്ധ്യത വളരെ വലുതാണ്. ഇതിൽ ഫണ്ട് അധിഷ്ഠിത പ്രിൻസിപ്പൽ തുകയായ 2,227.64 കോടി രൂപയും 2016 ഓഗസ്റ്റ് 26 മുതൽ കുടിശ്ശികയുള്ള പലിശയും ചെലവുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടികൾ വഴി 786.52 കോടി രൂപയുടെ നോൺ-ഫണ്ട് അധിഷ്ഠിത എക്‌സ്‌പോഷറും ബാങ്കിനുണ്ട്.

2016 ലെ ഇൻസോൾവൻസി ആൻഡ് ബാങ്ക്റപ്‌സി കോഡ് പ്രകാരം ആർകോം ഇതിനകം തന്നെ കോർപ്പറേറ്റ് ഇൻസോൾവൻസി റെസല്യൂഷൻ പ്രോസസിന് (CIRP) കീഴിലാണ്. ക്രെഡിറ്റേഴ്‌സ് കമ്മിറ്റി ഒരു റെസല്യൂഷൻ പ്ലാൻ അംഗീകരിക്കുകയും 2020 മാർച്ച് 6 ന് മുംബൈയിലെ നാഷണൽ കമ്പനി ലോ ട്രൈബ്യൂണലിൽ (NCLT) ഫയൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. NCLT യുടെ അന്തിമ തീരുമാനം ഇപ്പോഴും കാത്തിരിക്കുകയാണ്. കമ്പനി പാപ്പരത്ത നടപടികൾക്ക് പുറമേ, അതേ നിയമപ്രകാരം അനിൽ അംബാനിക്കെതിരെ വ്യക്തിഗത പാപ്പരത്ത നടപടികളും എസ്‌ബി‌ഐ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുംബൈയിലെ എൻ‌സി‌എൽ‌ടിയും ഈ കേസ് പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്.